KATEGORIE
- Dla Prawnika
- Inne
- Koszty sądowe i inne
- Młody Prawnik
- Opieka społeczna
- Prawo
- Prawo administracyjne
- Prawo autorskie
- Prawo budowlane
- Prawo cywilne
- Prawo finansowe
- Prawo gospodarcze
- Prawo karne
- Prawo konstytucyjne
- Prawo korporacyjne
- Prawo medyczne
- Prawo nowych technologii
- Prawo podatkowe
- Prawo pracy
- Prawo rodzinne i opiekuńcze
- Prawo spółdzielcze
- Procedura sądowa
- Wzory pism
SONDA
Jak szukać dobrego prawnika?
Najpopularniejsze
- Na skróty
Artykuły
Definicje
Wiadomości
Porady
Umowy/Wzory pism
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Kolejny zatrzymany do wyłudzeń podatku i prania brudnych pieniędzy
Kategoria:
Prawo karne
Polecane kancelarie:
|
Porady prawne dla firm i instytucji
Prawo handlowe
Egzekucja należności
|
Bankowość, Finanse, Inwestycje
Obsługa prawna banków i spółek
Szkolenia - przeciw. praniu pieniędzy
|
Policjanci Komendy Stołecznej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejną osobę do sprawy śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury w Warszawie. 42-letni Tomasz D. to czwarta osoba podejrzana o wyłudzenie około 5 mln złotych podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
Policjanci Komendy Stołecznej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejną osobę do sprawy śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury w Warszawie. 42-letni Tomasz D. to czwarta osoba podejrzana o wyłudzenie około 5 mln złotych podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KSP pod nadzorem prokuratury okręgowej w Warszawie od 2006 roku prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Szacuje się, że kilka warszawskich spółek z zakresu branży informatycznej uzyskało na podstawie nielegalnych transakcji około 5 mln złotych zwrotu podatku.
Z materiału zebranego w tej sprawie wynika, że spółki zajmujące się handlem sprzętem komputerowym nabywały towar w krajach unijnych, następnie na podstawie fikcyjnych transakcji uzyskiwały zwrot nienależnego podatku VAT. Żmudna i bardzo skrupulatna praca policjantów doprowadziła do zatrzymania i tymczasowego aresztowania już trzech osób.
Tym razem zatrzymali 42-letniego Tomasza D. Mężczyzna już usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT i prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, zastosowano poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.
Obecnie trwają dalsze czynności. Sprawa jest rozwojowa. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.
| Data: | 2009-06-25 |
| Autor/źródło: | Komenda Główna Policji |
| Kategoria: | Prawo karne |
»PALLAS - ATENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
»JOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
»NEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
»AT GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
»MEMRB INTERNATIONAL POLAND - POLSKIE BIURO BADAŃ MARKETINGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Skomentuj pierwszy!